Nello scandalo dell'ente di formazione sono coinvolti dirigenti, amministrativi, consulenti contabili, commercialisti, impiegati, fornitori vari e funzionari di banca. Nell'avviso di conclusione delle indagini, firmato dal pm Andrea Papalia, che ha condotto l'inchiesta, gli indagati erano ventuno, ma il pm Di Serio ha archiviato due posizioni.

Le indagini presero l'avvio nell'estate del 2007 a seguito di un esposto da parte del commissario straordinario dell'ente Ial Cisl Abruzzo Molise, con cui denunciava "la grave situazione economica e finanziaria dell'ente di formazione, rilevando che le attività di ispezione e di verifica interne svolte dagli stessi organismi interni avevano consentito di accertare un grave dissesto finanziario e patrimoniale dello stesso quantificabile in un importo superiore ai dieci milioni di euro".

I due anni di indagine sono stati condotti dal nucleo di polizia tributaria della Guardia di finanza. Il gip fisserà ora la data dell'udienza preliminare.