L'indagine è stata condotta con la collaborazione dei commissariati di Lanciano e Vasto nonché del Reparto prevenzione crimine di Pescara e delle Squadre mobili di Pescara e Teramo, impegnando un totale di circa 80 poliziotti.

Le persone indagate sono 23 ed appartengono a due gruppi criminali distinti, uno facente capo ad un cinese residente a Montesilvano (Pescara) che ha favorito l'ingresso illecito in Italia di oltre un centinaio di suoi connazionali.

La seconda organizzazione era invece indirizzata all'ingresso illegale di cittadini nordafricani. I gruppi avevano in comune l'attività di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione di donne e transessuali provenienti clandestinamente dall'America del sud.

In particolare, la prostituzione veniva esercitata in abitazioni di Francavilla al Mare prese in affitto con l'intervento di terze persone, che si prestavano a stipulare contratti di locazione degli appartamenti poi utilizzati per gli incontri sessuali.

A finire in manette Maurizio Di Sante Marolli, 55 anni di Francavilla, presidente provinciale dell'Ordine dei consulenti del lavoro di Chieti, l'unico agli arresti domiciliari, U Dong Fang, 31 anni, imprenditore cinese titolare di due ristoranti a Montesilvano, Giovanna Forchetti, 60 anni, residenti a Fara Filiorum Petri, imprenditrice, Regalino De Vincentiis, imprenditore, 35 anni di Ortona, Carlo Viggiani, impiegato di 49 anni di Pescara, Angelo Finizio, commerciante di 45 anni di Ortona, Francesco Leccese, pensionato di 68 anni di Chieti.

Le ordinanze di custodia cautelare sono state firmate dal gip di Chieti, Marco Flamini, su richiesta del pubblico ministero Lucia Campo, titolare delle indagini. Le accuse sono di associazione a delinquere finalizzata all'immigrazione clandestina (per Finizio e De Vincentiis anche quella di associazione finalizzata allo sfruttamento della prostituzione). A Di Sante Marrolli non è stato contestato il reato associativo ma il concorso in sfruttamento dell'immigrazione clandestina.

" I cinesi", ha spiegatoil capo della mobile di Chieti Monnanni, "entravano in Italia con un regolare nullaosta e venivano poi smistati da Finizio e De Vincentiis nel Chietino ad alcuni imprenditori. Apparentemente i contratti di lavoro risultavano regolari. In realtà i cittadini cinesi, che pagavano tra gli ottomila e i diecimila euro, comprensivi dei contributi previdenziali, finivano per lavorare in nero in tutta Italia presso loro connazionali che sfruttavano la loro manodopera". Marrolli, secondo quanto emerso dalle indagini, si preoccupava di predisporre false buste paga.

Secondo gli investigatori, l'immigrazione clandestina era anche l'attivitaà della Forchetti la quale, con l'aiuto di Viggiani e Leccese, e occasionalmente anche di De Vincentiis, si preoccupava di fare entrare in Italia nordafricani, in particolare marocchini. Anche in questo caso, si trattava di piazzare manodopera clandestina attraverso la predisposizione di false buste paga.

Quanto all'associazione a delinquere finalizzata allo sfruttamento della prostituzione, viene contestata a Finizio e De Vincentiis i quali avrebbero favorito e sfruttato la prostituzione di donne e transessuali stranieri clandestini di provenienza sudamericana.  Tra gli indagati anche il titolare di un'agenzia immobiliare di Francavilla.