Le vittime finora accertate sarebbero 105. L'arresto in carcere di Floridi è stato disposto dal gip del tribunale di Pescara, Maria Michela Di Fine, su richiesta del sostituto procuratore Anna Rita Mantini.

Le indagini dei finanzieri, coordinati dal comandante provinciale Maurizio Favia, sono partite a seguito di un esposto del febbraio 2008 dei responsabili dell'area legale e contenzioso della banca, a cui Floridi era legato da contratto di agenzia senza esclusiva e rappresentanza. Nell'esposto venivano segnalate alcune anomalie nella gestione dei rapporti finanziari messi in atto da Floridi.

Secondo l'accusa, l'ex promotore, violando le leggi in materia bancaria e creditizia, ha provveduto alla raccolta abusiva del risparmio e all'esercizio di una vera e propria attività bancaria abusiva, anche mediante l'appropriazione indebita e l'abusiva detenzione di codici di accesso al sistema informatico della banca Mediolanum.