Nel corso delle indagini, le fiamme gialle hanno rintracciato ingenti somme ritenute frutto di evasione fiscale di industriali tra le province di Forlì, Bologna, Rimini e Pesaro. Il sospetto è che ingenti quantità di denaro siano state trasferite a società finanziarie di San Marino dove si seguono altri filoni di inchiesta.

Anche Siffredi, che fino al 2005 risiedeva in provincia di Chieti, è stato chiamato a giustificare l'occultamento all'erario di redditi per centinaia di migliaia di euro attraverso la fittizia istituzione di società in "paradisi fiscali" (in particolare, in Ungheria).

Dagli accertamenti svolti sul conto dell'attore ortonese e di sua moglie, anche lei ex pornodiva, è emerso tra l'altro che i due avrebbero fissato la propria dimora a Roma, in una villa risultata intestata ad una società britannica, anch'essa oggetto di indagini.